各控股公司相繼召開(kāi)2020年度第一次定期董事會(huì)議
2020年1月7日-11日，各控股公司相繼召開(kāi)了董事會(huì)。公司董、監(jiān)事成員出席會(huì)議，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人列席參加。作為年度首次董事會(huì)定期會(huì)議，本次會(huì)議重點(diǎn)是總結(jié)2019年度全年各項(xiàng)工作、審議2020年度董事會(huì)工作計(jì)劃、公司2020年綜合目標(biāo)，并對(duì)2020年重點(diǎn)工作及未來(lái)發(fā)展進(jìn)行研究部署。會(huì)議先后審議通過(guò)了各項(xiàng)提案，并形成董事會(huì)決議。
為全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于企業(yè)改革發(fā)展、加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度等相關(guān)部署，按照國(guó)有控股企業(yè)要求，從法人治理角度出發(fā)，2020年各控股公司董事會(huì)將從以下7方面開(kāi)展工作：1. 夯實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃：完成“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要，明確專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃、資源配置、政策支持、條件需求等；2. 加強(qiáng)內(nèi)部管理提升，規(guī)范工作程序及員工行為，調(diào)整組織與個(gè)人之間的關(guān)系，增強(qiáng)管理效率，優(yōu)化管理過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司優(yōu)化配置，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，確?？蒲猩a(chǎn)任務(wù)完成，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成，不斷提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展；3. 推動(dòng)經(jīng)營(yíng)班子全面、高質(zhì)量完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)；4.科學(xué)界定授權(quán)界限，明確授權(quán)主體，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展目標(biāo)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)層權(quán)利和責(zé)任，激發(fā)經(jīng)營(yíng)層活力；5. 進(jìn)一步完善中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度建設(shè)，建立公司“1+3”權(quán)責(zé)表，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會(huì)的決策機(jī)構(gòu)作用、經(jīng)理層的執(zhí)行機(jī)構(gòu)作用，提高決策效率。完善公司“三重一大”決策制度，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)作用，提高公司依法經(jīng)營(yíng)、決策水平，規(guī)范公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子民主決策行為，防范決策風(fēng)險(xiǎn)；6.履行董事會(huì)重大事項(xiàng)決策職能，增強(qiáng)董事會(huì)的獨(dú)立性、權(quán)威性和有效性，提高董事會(huì)科學(xué)決策水平；7.加強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)層的日常溝通，做好董事會(huì)決議的督促落實(shí)。
同時(shí)，為進(jìn)一步加強(qiáng)控股公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，提升公司治理運(yùn)行的規(guī)范化水平，產(chǎn)業(yè)發(fā)展部年初特制定股東會(huì)、董事會(huì)通知、議程、簽到表、記錄及決議模板發(fā)送各控股公司，進(jìn)一步規(guī)范了公司管理，加強(qiáng)了股東會(huì)、董事會(huì)文件規(guī)范化。
2020年各控股公司董事會(huì)將繼續(xù)規(guī)范、完善法人治理，增強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性，更好履行《公司章程》賦予的職責(zé)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)內(nèi)部管理提升，持續(xù)增進(jìn)員工福祉，實(shí)現(xiàn)公司健康發(fā)展。
